证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-069
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
对于金陵转债行将住手转股暨赎回前临了一个往改日的
蹙迫指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真正、准确、竣工，莫得演叨记
载、误导性述说或枢纽遗漏。
蹙迫指示：
的投资者仍不错转股；2025 年 7 月 17 日收市后，仍未转股的“金陵转债”，将按
照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因当今“金陵转债”二级阛阓价钱与赎回价钱
存在较大各异，极度提醒“金陵转债”捏有东说念主夺目在限期内转股，若是投资者未及
时转股，可能面对亏损，敬请投资者夺目投资风险。
截止 2025 年 7 月 16 日收市后，距离金陵转债赎回日仅剩下 1 个往改日。特提
醒投资者仔细阅读本公告内容，关爱关系风险，夺目在限期内转股。
极度指示：
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性处治要求的，不可将所捏“金陵转债”颐养为股票，特提请投资者关爱不可转
股的风险。
债”，将按照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因当今“金陵转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大各异，极度提醒“金陵转债”捏有东说念主夺目在限期内转股，若是
投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者夺目投资风险。
自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有开通 15 个往改日的收盘价不低于“金陵转债”当
期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏金陵体育
器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简
称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二
十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“金陵转债”的议案》，长入当前阛阓及
公司本人情况，经过综认为划，公司董事会、监事会容许公司诓骗“金陵转债”的
提前赎回职权。现将“金陵转债”赎回的相关事项公告如下：
敬请弘大投资者详确了解可颐养公司债券（以下简称“可转债”）关系章程，
并实时关爱公司后续公告，夺目投资风险。
一、可颐养公司债券基本情况
（一)可转债公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“证监会”）“证监许可20203555 号”
文核准，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19
日向不特定对象刊行可转债 250.00 万张，每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限 6 年。本次刊行可颐养公司债券召募资金总和为东说念主民币 25,000.00 万元，扣除
保荐承销用度 318.00 万元后，实质到位资金为东说念主民币 24,682.00 万元，均为货币
资金。召募资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公司指定账户,上述召募资金到位情况
经立信司帐师事务所(非凡历害结伙)进行了审验，并出具的“信会师报字2021第
ZH10005 号”《验资讲演》。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专
户银行区别强项了召募资金监管合同。
（二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）容许，公司 2.50 亿元可颐养公司
债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌往来，债券简称“金陵转债”，债券代码
“123093”。
（三)可转债公司债券转股期限
笔据《深圳证券往来所创业板股票上市法则》《召募诠释书》的关系章程，
公司本次刊行的可颐养公司债券转股期限自可颐养公司债券刊行完了之日（2021 年
颐养公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月
（四）可转债公司债券转股价钱调养情况
十八次会议，区别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并于
股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股为基数，向
整体推动每 10 股派发现款红利 1.000000 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行老本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司扩充完成 2020 年年度权益分
派事宜，笔据《召募诠释书》及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的相关规
定，金陵转债转股价钱于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调养为 49.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公司债
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-064）
第二十六次会议，区别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，
并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度推动大会审议通过上述议案，容许以利润
分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利 0.999999 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行老本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司扩充完成 2021 年年度权益分
派事宜，笔据《召募诠释书》及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的相关规
定，金陵转债转股价钱于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股调养为 49.09 元/股。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公司债
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-032）
区别审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18
日召开的 2022 年年度推动大会审议通过上述议案，容许以利润分配股权登记日公
司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向整体推动每 10
股派发现款红利 1.199987 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公
积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司扩充完成 2022 年年度权益分拨事宜，笔据
《召募诠释书》及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的相关章程，金陵转债
转股价钱于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调养为 48.97 元/股。具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公司债券转股价钱
调养的公告》（公告编号：2023-034）
议，区别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5
月 14 日召开的 2023 年年度推动大会审议通过上述议案，容许以利润分配股权登记
日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向整体推动
每 10 股派发现款红利 1.5 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公
积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司扩充完成 2023 年年度权益分拨事宜，笔据
《召募诠释书》及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的相关章程，金陵转债
转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调养为 48.82 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公司债券转股价钱
调养的公告》（公告编号：2024-044）
《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，容许将该议案提交
资讯网上发布的《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时推动大会，
审议通过了《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，授权董事
会笔据《召募诠释书》的关系条件全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价钱的
一齐事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开第七届董事会第
二十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》。公司
笔据《召募诠释书》及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的相关章程，金陵
转债转股价钱于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股调养为 20.00 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的《对于向下修正“金陵
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。
次会议，区别审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025
年 5 月 15 日召开的 2024 年年度推动大会审议通过上述议案，容许以利润分配股权
登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为基数，向整体
推动每 10 股派发现款红利 1.5 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资
本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司扩充完成 2024 年年度权益分拨事宜，
笔据《召募诠释书》及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的相关章程，金陵
转债转股价钱于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调养为 19.85 元/股。具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公司债券转股
价钱调养的公告》（公告编号：2025-038）
二、可颐养公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募诠释书》的章程，“金陵转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决定
按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日按
调养前的转股价钱和收盘价钱筹商，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收盘价
格筹商。
（二）票面利率
笔据《召募诠释书》的章程，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自
“金陵转债”本期票面利率 3.5%。
（三）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有开通 15 个往改日
的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元
/股）。已得志公司股票价钱开通三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价不
低于当期转股价钱的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条件。笔据《江苏金
陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件的关系章程，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“金陵转债”。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱的证明依据
笔据《召募诠释书》的章程，“金陵转债”有条件赎回条件的商定：“金陵转
债”赎回价钱为 101.726 元/张。筹商经过如下：
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度赎回
日止（（2025 年 7 月 18 日）的实质日期天数为 180 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×t/365=1.726 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.726=101.726 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
陵转债”捏有东说念主。
（三）赎回顺次及本领安排
捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎回完成
后，“金陵转债”将在深交所摘牌。
月 25 日为赎回款到达“金陵转债”捏有东说念主资金账户日，届时“金陵转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“金陵转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）议论磋商神志
议论部门：江苏金陵体育器材股份有限公司
议论地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号
议论磋商电话：0512-58983911
磋商邮箱：sunjun@jlsports.com
四、实质法则东说念主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、
高档处治东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往来“金陵转债”的情况
经公司自查，在本次“金陵转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司实质法则东说念主、
控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档处治东说念主员不存在往来“金陵
转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
行转股禀报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在禀报前议论开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并往改日内屡次禀报转股的，将合并筹商转股数目。可转债捏有
东说念主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往改日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。
报后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券之法律见识书；
转债”的核查见识。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
